俄罗斯大亨与泄露文件中涉嫌腐败的联系引发了保守党部长的质疑

一位俄罗斯出生的石油大亨,其公司向保守党提供了巨额捐款,他秘密与一家公司共同拥有一家曾被指控参与大规模腐败计划的公司, 根据《卫报》看到的泄露文件.

维克多·费多托夫, 74, 在汉普郡拥有豪宅的隐居高管, 至少赚了 9800 万美元 (7200万英镑) 来自离岸金融结构,该结构似乎通过多个避税港从被指控的俄罗​​斯公司那里获得利润.

中的文件 潘多拉纸 暗示费多托夫和另外两名男子在 2000 年代中期从该公司发了财, 大约在那个时候,它被指控从俄罗斯国家管道垄断企业 Transneft 窃取资金. 他似乎用部分钱买了一架价值 3400 万美元的私人飞机.

Transneft 的一份机密报告中包含针对共同拥有的俄罗斯承包商 Fedotov 的欺诈指控——这些指控被强烈否认. 报告泄露后, 由此产生的指控受到包括当时总理在内的俄罗斯高级官员的质疑, 弗拉基米尔普京, 谁说此事已被调查,并没有犯下刑事罪行.

费多托夫的律师强烈否认所有欺诈指控. 在声明中, 他们说他身体不适,无法对“虚假指控”发表评论,但否认有任何不当行为的指控.

然而, 卫报和 BBC 全景调查揭示了费多托夫对这家俄罗斯公司的秘密所有权, 和文件表明他从拥有它的结构中获得了财富, 对鲍里斯·约翰逊政府来说可能是爆炸性的.

Fedotov 现在是 Aquind 的大股东, 一家完全独立的英国公司,正在寻求部长级批准朴茨茅斯和法国诺曼底之间的海底电力互连器. 12亿英镑的提案被官员视为“具有全国意义的基础设施项目”. 是否允许继续进行的决定将在几周内做出.

Aquind 的项目已经陷入争议, 在当地反对和抱怨公司向保守党捐款和与保守党的联系中. 亚历山大·特梅尔科, 谁是首相的朋友, 鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson), 和 Aquind 的共同所有人, 与该公司一起向保守党捐赠了 110 万英镑.

由于与该公司的联系,三名保守党部长已经不得不回避 Aquind 海底电缆的决策过程. 没有迹象表明特梅尔科对费达托夫财富的可能来源有任何了解.

阿昆德的律师表示,对费多托夫共同拥有的俄罗斯公司的指控来自一份完全不可靠的报告. 在冗长的声明中, 阿昆德说这些指控完全是错误的.

部长们现在必须考虑是否有问题需要回答费达托夫对 Aquind 的投资, 保守党从该公司收到的任何款项是否可能以任何方式与涉嫌欺诈有关.

Fedotov共同拥有的被指控参与腐败的公司是Vniist, 这是 Transneft 庞大的东西伯利亚-太平洋的承包商 (埃斯波) 管道项目.

与管道项目有关的欺诈指控可追溯到 2008, 当国家管道垄断新任总裁, 尼古拉·托卡列夫, 对涉及 Transneft 先前管理的财务违规行为表示担忧.

两年后, 俄罗斯反对派活动家阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny), 然后是一名 34 岁的律师, 进一步披露了他所称的一项由 Transneft 之前的管理层和管道项目的多个承包商实施的巨额贪污计划. Navalny 估计欺诈使俄罗斯纳税人损失了 40 亿美元.

“他们偷,”纳瓦尔尼当时在自己的博客上写道. “他们高估了价格. 他们纵容承包商作弊。”

为了支持他的主张, 纳瓦尔尼发表了一份机密文件 2008 报告称,Transneft 的一个内部工作组, 当时由托卡列夫领导, 应俄罗斯审计室(负责监督联邦预算的机构)的要求编制.

泄露的报告称,“人为制定了一个计划”,以使管道项目的承包商受益,这些承包商“没有执行”任何工作,但从国有公司那里获得了“不合理的高额付款”. 调查结果似乎与托卡列夫早些时候公开承认的担忧相呼应.

在内部报告中确定的多个承包商中,Vniist. 该报告没有确定谁最终控制了 Vniist,但声称, 基于两个案例研究, 该公司吸走了多达 38 亿卢布——当时约为 1.4 亿美元 (8000万英镑) – 来自 Transneft.

具体来说, 该报告称 Transneft “没有客观需要与 Vniist 签订合同”,并且该公司参与 Espo 项目是“不合理且经济上无利可图的”.

当时, 纳瓦尔尼泄露的报告成为世界各地的头条新闻,并将他作为直言不讳的反腐败活动家进一步推向了聚光灯下. 该报告已提交给俄罗斯内政部和检察长,日益增长的争议引起了俄罗斯高层人士的回应。.

俄罗斯审计室负责人, 谢尔盖·斯捷帕申, 据说在 11 月 2010 虽然 Transneft 确实滥用了一些资金, 纳瓦尔尼对涉嫌欺诈规模的计算不正确. “没有 40 亿美元的贪污,“ 他说. 两个月后, 托卡列夫指责纳瓦尔尼进行“宣传”,并表示博主对涉嫌欺诈规模的计算是基于有缺陷的推断.

当 Transneft 案中没有发生任何费用时, 纳瓦尔尼指责当局掩盖涉嫌欺诈. 这一指控被普京驳回, 谁在九月 2011 说: “如果那里有任何犯罪, 我向你保证,人们很久以前就会被关进监狱。”

Aquind 的律师表示,俄罗斯当局的回应和他们发现的其他证据表明 Transneft 的报告是一份“完全不可靠”的文件. 他们说 Transneft 对 Vniist 提出指控有商业动机, 一家公司后来针对一系列合同纠纷提起了许多基本上不成功的法律诉讼.

在他泄露 Transneft 报告后的十年里, 纳瓦尔尼一直是普京政权的眼中钉, 他指控毒害他. 他是 今年入狱 在俄罗斯涉及一起涉嫌挪用公款的案件,他说这是出于政治动机.

弗拉基米尔·阿舒尔科夫, 纳瓦尔尼反腐败基金会主任, 谁曾在 2010 与活动家一起调查 Transneft 案, 说他们基本上无法确定谁从涉嫌腐败中受益——这并没有导致任何刑事指控. “这并不容易,“ 他说. “我们不能将其中的大部分归因于特定的任何人。”从未导致刑事起诉.

为了 10 年, 控制 Vniist 的最终所有者的身份仍然是个谜. 潘多拉论文现在似乎回答了这个问题.

泄露的文件表明 Vniist 被三名俄罗斯商人秘密拥有. 一位是弗拉基米尔·费多托夫. 另外两人是 Transneft 的高管——包括这家国有公司当时的总裁, 谢苗·瓦因施托克.

Vainshtok 的律师承认他“作为 Vniist 的间接股东拥有实益利益”. 然而, 他们说他不是 Vniist 的董事,并否认参与授予 Espo 管道合同. 他们说 Transneft 报告中的欺诈指控是“毫无根据的”,并且是出于“政治目的”.

“对 Vainshtok 先生的指控不仅仅是 10 几年前,完全没有基础,”他的发言人 在一份声明中说√. “在提出指控时, 他们已被所有相关当局全面调查并确认为不真实……没有发现任何不当行为,也没有进一步调查的理由。”

Vainshtok 的律师也没有明确质疑他和 Fedotov 在 Vniist 的秘密离岸股份, 这是在潘多拉文件中揭示的.

文件显示,6 月 2003, 两个月前,Transneft 与 Vniist 签署了 Espo 项目的第一份合同, 费多托夫, Vainshtok 和 Transneft 的另一位高管分别建立了新西兰信托, 将自己及其家人命名为受益人.

两年内, 这三个信托——在同一家伦敦会计师事务所的帮助下于同一天结算——开始控制一个从英属维尔京群岛延伸的迷宫般的离岸结构 (英属维尔京群岛) 通过马耳他的空壳公司进入俄罗斯, 卢森堡和荷兰.

根据信托顾问准备的文件, 结构的目的很明确. 这些人“在一系列俄罗斯公司中拥有共同的商业利益, 尤其包括对 Vniist 的宝贵兴趣”.

文件表明,通过壳公司层层,信托持有 75% 持有 Vniist 的股份以及其他四家俄罗斯公司的多数股权.

审查文件的两名主要质量控制人员告诉卫报,复杂的结构似乎旨在故意隐瞒俄罗斯公司与其最终所有者之间的任何联系.

文件表明,在创建离岸结构的三年内, 费多托夫, Vainshtok 和 Transneft 的另一位高管变得异常富有,总共至少有 2.2 亿美元流入他们的新西兰信托.

资金似乎以股息支付的形式通过结构向上移动到信托. 一个八月 2005 信托管理人持有的文件, 手写笔记表明 Vniist 打算向每个信托支付股息. 每次分红的价值不明确, 在进入信托银行账户之前,付款方式也不是准确的.

但会计记录显示,在 Vniist 被 Transneft 聘为 Espo 管道工程的承包商时,向每个信托进行了大量银行转账.

费多托夫, 曾担任 Vniist 的主席,直到 2006, 信托为他和他的家人带来了丰厚的意外之财. 财务记录显示,他在伦敦的会计师计算出该信托在 2003 和 2005.

资金似乎已迅速投入使用. 在早期 2005, 该信托的 BVI 公司与一家瑞士独家银行达成了 4000 万美元的信贷额度. 几周前, 它购买了价值 3400 万美元的庞巴迪私人飞机, 专为长途飞行而设计的顶级飞机.

在五月 2007, 秘密信托结构重组, 增加费多托夫在相关公司的股份. 不久之后, 费多托夫同意转让他的新 65% 俄罗斯公司的股份到一系列在塞浦路斯新成立的公司. Vainshtok 于 9 月离开 Transneft 2007.

但到了五月 2008, Fedotov和Vainshtok再次合作, 这次在英国, 这对俄罗斯能源高管曾短暂成为一家位于萨福克海岸海滨小镇的陷入困境的石油和天然气工程公司的董事.

那家公司, SLP工程, 是后来被称为 Offshore Group Newcastle 的一组公司的一部分 (OGN). Vainshtok 的律师表示,他只是“短暂地”担任 SLP Engineering 的董事, 并且没有参与 OGN.

两年后, 在 2010, OGN创建了Aquind, 该公司现在正在争夺其海底电缆的部长级批准.

十年来, OGN 和 Aquind 的所有权, 已转移离岸的, 被秘密笼罩. 费多托夫合法地隐藏了他作为 Aquind 所有者的身份,因为公司议院授予他豁免要求确定公司最终所有者的规则. 费多托夫的律师表示,豁免是为了保护他的“人身安全”.

今年早些时候, 阿昆德在公司文件中披露,费多托夫是该公司的大股东. 阿昆德的律师强调,费多托夫并未亲自向保守党捐款, 没有参与公司的管理,对其捐赠“没有影响”.

费多托夫的律师表示,他“对英国政治从来没有任何兴趣,在他的整个职业生涯中一直以公开透明的方式运作”.

然而, 潘多拉文件的披露可能会引起保守党政府的质疑.

议员们担心 Aquind 的电力连接器是英国基础设施的关键部分,具有潜在的国家安全影响, 尤其是因为该公司还一直寻求在其电力电缆旁边运行一条电信线路.

现在他们可能会问其他紧迫的问题. 费多托夫从 Vniist 那里赚取的财富是否与支持 Aquind 竞标政府批准的海底电缆的资金有关?? 这些钱有没有进入保守党的金库?

关于是否批准费多托夫有争议的海底电力互连器的准司法决定正在由商务部长做出, 夸西夸腾. Aquind 认为其项目将有助于减少波动的天然气和煤炭价格的影响, 这就是今年秋冬电费上涨的原因. 决定应在 17 天.

根据信息自由法发布的信件表明,当商务部长在同一部门担任初级部长时,他支持该项目, 并同意游说法国官员支持他们站在海峡一边.

在 10 月的一封信件中 2019, Kwarteng 写信给 Aquind 说,政府已经写信给欧盟委员会,“重申我们对许多项目的支持,包括, 当然, Aquind 项目”.

信件公开后, 斯蒂芬·摩根, 朴茨茅斯南工党议员, 在下议院提出了对保守党与 Aquind 的联系的担忧. 除了 Aquind 的政治捐款和与部长的联系, 该公司与两个保守党同行有联系: 詹姆斯·沃顿和马丁·卡拉南. 保守党同行没有任何不当行为的暗示.

沃顿被阿昆德聘为顾问,同时他负责约翰逊竞选保守党总理的竞选活动。 2019. 卡拉南, 前 Aquind 导演, 现在是商务部长.

商务部发言人, 能源和工业战略表示,关于 Aquind 电缆的决定将由 Kwarteng“单独”做出. 他们补充说: “还没有做出决定。”

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